據(jù)華爾街日報(bào)引述知情人士透露，騰訊控股有限公司因旗下微信支付移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)違反了中國央行的某些規(guī)定而可能面臨創(chuàng)紀(jì)錄的罰款；眼下中國政府正不斷加強(qiáng)對金融科技平臺(tái)的監(jiān)管。
其中一些知情人士說，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)最近發(fā)現(xiàn)，微信支付無視中國的反洗錢規(guī)則，在遵守“了解你的客戶”和“了解你的業(yè)務(wù)”等規(guī)定方面存在漏洞。上述人士補(bǔ)充說，騰訊無處不在的移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)也被發(fā)現(xiàn)允許通過賭博等非法交易轉(zhuǎn)移和清洗資金。對微信支付來說，“了解你的客戶”和“了解你的業(yè)務(wù)”程序意味著它必須核實(shí)在其平臺(tái)上交易的用戶和商戶的身份，以及這些交易的資金來源。
知情人士說，中國央行在2021年底結(jié)束的對微信支付的例行檢查中發(fā)現(xiàn)了這些不合規(guī)行為。其中一些人士說，罰款金額仍在商議中，可能至少達(dá)人民幣數(shù)億元。這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于監(jiān)管機(jī)構(gòu)過去對非銀行支付公司違反反洗錢規(guī)則所處以的罰款額。
3月8日，因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，復(fù)興系支付平臺(tái)商盟商務(wù)遭到央行警告，并被罰沒約226萬元。
據(jù)了解，商盟商務(wù)是一家致力于非金融支付服務(wù)與企業(yè)商務(wù)服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。成立于2007年，注冊資本人民幣一億元，總部位于杭州。2011年12月獲得了中國人民銀行第三批頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》（許可證編號：Z2005533000014），是浙江省繼支付寶之后第三家獲得許可的支付機(jī)構(gòu)。
值得注意的是，在股權(quán)關(guān)系方面，商盟商務(wù)為“復(fù)興系”背景。天眼查數(shù)據(jù)顯示，復(fù)星集團(tuán)董事長郭廣昌通過關(guān)聯(lián)公司實(shí)際控制商盟商務(wù)。
中國人民銀行杭州中心支行披露的一則行政處罰信息顯示，商盟商務(wù)服務(wù)有限公司（下稱“商盟商務(wù)”）因存在兩項(xiàng)違法行為，被合計(jì)罰沒約226萬元。此外，兩名公司管理人員也被處以罰款。
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