據(jù)路透社報道，全球最大加密貨幣交易所幣安創(chuàng)始人趙長鵬可能因違反反洗錢法律而面臨長達三年的監(jiān)禁。據(jù)路透社報道，美國檢察官在西雅圖聯(lián)邦法院提交的文件中提出了這一請求，檢方認為趙長鵬故意違規(guī)的嚴重性需要比聯(lián)邦量刑指南建議的最高刑期翻一番，以此向業(yè)界傳遞出“始終遵守法律才是正確的選擇”的強烈信號。
趙長鵬，這位現(xiàn)年47歲的加密貨幣行業(yè)領(lǐng)軍人物，去年11月因幣安違反《銀行保密法》的反洗錢規(guī)定而辭去CEO職務(wù)，并同意支付高達43.2億美元的刑事罰款。然而，此次檢方提出的三年監(jiān)禁請求無疑讓趙長鵬的處境雪上加霜。
檢方在文件中詳細列舉了幣安的一系列違規(guī)行為，包括未報告與哈馬斯、基地組織和伊拉克和敘利亞伊斯蘭國等恐怖組織的10萬多筆可疑交易。此外，檢方還指出趙長鵬的平臺涉嫌支持銷售兒童性虐待材料，并接收了大量勒索軟件贖金，這些行為嚴重違反了美國的法律法規(guī)。
面對檢方的指控，趙長鵬的律師團隊請求法院給予緩刑處理。他們援引趙長鵬作為初犯“毫不猶豫”地承擔(dān)責(zé)任的態(tài)度，以及他支付的5000萬美元刑事罰款作為辯護理由。律師團隊還指出，盡管存在導(dǎo)致此次起訴的最初過失，但趙長鵬仍將幣安打造成行業(yè)合規(guī)的領(lǐng)導(dǎo)者。
然而，檢方對此并不買賬，他們認為趙長鵬的行為是出于商業(yè)利益的考慮，故意違反美國法律以吸引用戶、發(fā)展公司和增加個人財富。檢察官表示：“他做出了一個商業(yè)決定，認為違反美國法律是最佳方式。”
值得一提的是，趙長鵬曾在2021年底以941億美元身家超越鐘睒睒，成功登頂華人首富的位置，并躋身世界十大富豪之列。然而，隨著幣安面臨的一系列法律問題和罰款，趙長鵬的身家也大幅縮水。目前，在彭博億萬富豪指數(shù)榜上，他的身家約為426億美元，位居全球第29名。
趙長鵬的案件引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。作為加密貨幣行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，幣安此次面臨的法律困境無疑對整個行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。這也再次提醒了加密貨幣行業(yè)從業(yè)者，遵守法律法規(guī)、合規(guī)經(jīng)營是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
目前，趙長鵬已以1.75億美元的保釋金獲釋，并同意不就符合聯(lián)邦量刑指南的任何判決提出上訴。地方法官理查德·瓊斯預(yù)計將在4月30日對趙長鵬進行宣判。這一判決結(jié)果將對趙長鵬個人、幣安以及整個加密貨幣行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。
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